Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley n° 18.494

  • José Luis G. González Facultad de Derecho, Universidad de la República (UdelaR)
Palabras clave: lavado de activos, narcotrafico, terrorismo, ley 18.494, medidas cautelares, ley 14.294, ley 17.016, ley 17.060, ley 17.343, ley 17.835, sistema financiero

Resumen

Si bien en nuestro país la primera disposición legal que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, fue recién a finales de la década de 1990 que comienza un proceso legislativo tendiente a combatir delitos de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. El comercio de la droga y/u otros delitos conexos y la forma de incorporar capitales al sistema financiero para legitimar su origen, gestó una nueva forma de persecución penal de estas conductas delictivas. En tal sentido, se adoptaron una serie de medidas, a saber: se amplió el elenco de figuras jurídicas y sus respectivos delitos precedentes, se fortalecieron mecanismos de cooperación internacional entre Estados, se crearon listas de personas físicas y jurídicas obligadas a informar operaciones sospechosas, se tipificaron delitos de naturaleza terroristas, se intensificaron controles a las instituciones bancarias, y se incorporaron nuevas técnicas de investigación, y mecanismos de disminución o exoneración de responsabilidad mediante acuerdos con los indagados, etc. La proliferación de nuevas leyes en procura de combatir el crimen organizado, fundamentalmente en relación al comercio de la droga, el combate al terrorismo y el lavado de activos se inscribió en el marco de compromisos internacionales – donde - en la mayoría de los casos, la materia jurídica venía amalgamada a las finanzas públicas, a las inversiones extranjeras y a la concesión de préstamos con diversas instituciones financieras de la región.(...)

Contenido: Marco Regulatorio. Análisis normativo. Las Medidas Cautelares.

Biografía del autor/a

José Luis G. González, Facultad de Derecho, Universidad de la República (UdelaR)

Abogado. Profesor Adjunto de derecho penal de UDELAR. Ex becario de Max Planck Institut. Ex secretario del INUDEP.

Publicado
2016-10-14
Sección
Artículos