Abuso de la posición dominante y networks ilícitos como filtros sistémicos de impunidad de la criminalidad económica contemporánea

Abstract

11th Annual Conference on Legal and Policy Issues in the Americas May 17-18, 2010 Sheraton Montevideo, Uruguay. Panel 2: “Financial Crime & Street Crime” Chair: Fletcher Baldwin, Chesterfield Smith Professor of Law and Director, Centre for International Financial Crime Studies, University of Florida Levin College of Law

El autor parte de la premisa de que solamente mediando una revisión metodológica integral que permita un conocimiento adecuado del hecho o actividad económica considerada como crítica se podrá abordar con éxito su tipificación penal, será viable su aprehensión, interpretación racional y la aplicación de las normas establecidas, de  acuerdo a las exigencias de garantía inherentes al Estado Democrático de Derecho. El campo donde esta carencia metodológica resulta más evidente es el de la extra o macro criminalidad económica. Se esbozan los dos criterios básicos e inevitablemente complementarios de apreciación de la referida macro-criminalidad económica: los denominados análisis “clínico-sintomatológico” (que analiza el delito económico a partir las notas que lo singularizan a saber: la transnacionalización, abuso de la posición dominante, apariencia de legalidad y funcionamiento de los llamados networks ilícitos, sobredimensión del daño, mutabilidad, carácter difuso de las víctimas, e impunidad) y el análisis “tomográfico” (que analiza el delito económico desde las propias entrañas de los mecanismos económicos involucrados). Dicho esto se profundiza el estudio de dos de los más críticos síntomas exteriores del delito macro económico: el abuso de la posición dominante y el funcionamiento de los networs ilícitos. El artículo termina con unas breves consideraciones sobre la trascendencia de los filtros sistémicos de impunidad y la necesidad de comprender la criminalidad en su conjunto (convencional o no convencional) como un sub-producto estructural.